10一般的な暗号アービトラージの落とし穴とそれらを回避する方法

Eli Elad Elrom著ALTCOIN MAGAZINE

これを書いている時点では、500以上の暗号通貨交換がそこにあります。 同じコインの価格がこれらの取引所間で異なり、そこには多くの機会があるので、その取引量は裁定取引の扉を開きます。

暗号アービトラージの取引に関しては、多くのトレーダーは、コインの価格変動でギャンブルを行わずにまともな収益を上げる可能性に興奮します。 ただし、一日の仕事を急いでやめる前に、リスクを理解し、リスクを試して回避する方法を学ぶ必要があります。

他の投資手段と同様に、クリプトアービトラージはリスクがないわけではなく、一貫して適切なリターンを得るには、習得して習得することがたくさんあります。

途中でうまくいかないことがたくさんあります。 投資家がリスクを理解するのを助けるために、私はあなたが遭遇するかもしれない10の一般的な裁定取引の落とし穴のリストと、これらの間違いを試して回避する方法をまとめました。 この情報がお役に立てば幸いです。

1.同じ名前、2つの非常に異なるコイン。

図2:違いがわかりますか。 写真クレジット:animalslook.com

購入可能な1,000を超える暗号通貨コインがあるため、多くのプロジェクトには類似した、または同じシンボル名さえあります。

たとえば、SIAと呼ばれるプロジェクトがあり、それは分散型ストレージであり、シンボルはSAIと呼ばれる単一担保DAIに非常に似ています。 2つを混同すると、すべてのコインを失う可能性があります。

さらに厄介なのは、正確に同じ名前のシンボルです。 たとえば、Binance取引所にはCyber​​Miles通貨であるCMTシンボルがありますが、Cryptopia取引所にはCMTティッカーがありますが、Comet通貨です。 別の例は、Livecoin取引所でHellenicCoinという名前のHNCシンボルですが、Huncoinは同じシンボル名HNCでCoinexchangeにあります。

さらに、さまざまな取引所間での記号と名前の不一致に関する問題は深刻な問題である可能性があり、間違ったコインを間違ったウォレットアドレスに送った場合に取引所が返金しないため、すぐに破綻する可能性があります。

これが重大な問題であることを示すために、さらにいくつかの矛盾する名前の記号があります。

  • AdCoin ACC、アクセラレータACC
  • ArcticCoin ARC、Arcade Token ARC
  • BetaCoin BET、DAO.Casino BET
  • Bitcoin Scrypt BTCS、Bitcoin Silver BTCS
  • Bitcoin Gold BTG、Bitgem BTG
  • Bitmark BTM、Bytom BTM
  • CanYaCoin CAN、コンテンツ、A…CAN
  • Cashcoin CASH、Cash Poker Pro CASH
  • Catcoin CAT、BitClave CAT、BlockCAT CAT
  • COMSA [ETH] CMS、COMSA [XEM] CMS
  • コメットCMT、Cyber​​Miles CMT
  • EncryptoTel ETT、EncryptoTel ETT
  • FairCoin FAIR、FairGame FAIR
  • TheGCCcoin GCC、GuccioneCoin GCC
  • グローバルツアーコインGTC、ゲームGTC
  • Helleniccoin HNC、Huncoin HNC
  • iCoin ICN、Iconomi ICN
  • KingN Coin KNC、Kyber Network KNC
  • LiteBitcoin LBTC、Lightning Bit LBTC
  • NetCoin NET、Nimiq NET
  • Propy PRO、ProChain PRO
  • Cubits QBT、Qbao QBT
  • Rcoin RCN、Ripio Credit RCN
  • ロシアの鉱夫RMC、レミコインRMC
  • SmartCash SMART、SmartBillions SMART
  • International XID、Sphre AIR XID
  • などなど

解決

  • 価格と数量を比較する

同じコインを確実に処理するための良い方法は、ボリュームと価格を確認することです。 価格が本当であるにはあまりにも良さそうである場合、それはおそらくそうです。 アービトラージの差の結果が大きすぎる場合は、フィルタリングする必要があります。 ある取引所から別の取引所に50%の利益の裁定取引を行うことを真剣に期待することはできません。 価格とボリュームも保証ではないことに注意してください。 たとえば、Binanceの交換シンボルKEYはキーコインの略です。 ただし、同じシンボルを持つ別のシンボルがあります:SelfKey。 SelfKeyは、Key Coinより「CoinMarketCap」ウェブサイトではるかに上位にランクされています。 これは、価格ボリュームだけに依存している場合、混乱する可能性があります。

  • 各取引所のロゴを確認してください

これは、別のチェックにつながります。 アービトラージを行う両方の取引所でシンボルと名前が一致することを確認するもう1つの方法は、実際のコインシンボルロゴを確認することです。 多くの取引所では、取引されるコインごとにロゴが提供されるため、同じロゴであることをすばやく確認すると、同じ名前の異なるコインを扱うことを回避できます。

たとえば、KEYのロゴを見てみましょう。似ていますが正確ではありません。

図3:セルフキー(KEY)ロゴ

図4:KEYロゴ

混乱していますか? はい、とても。 あなたは細心の注意を払う必要があり、食べ物の欠如、睡眠、急いでの取引はしないでください。

2.交換ウォレットがオンラインであることを確認します

図5:オンラインまたはオフラインでのウォレットの交換。 写真クレジット:globalnews.ca

コインウォレットは、無効化、非アクティブ、オフライン、または2つの取引所間で異なるブロックチェーンを実行することさえできます。 大規模な交換でも、特定のコインまたはすべてのコインの入出金がすべて終了することは珍しくありません。

解決

  • ウォレットがオンラインであることを確認します

多くの取引所は、ウォレットがオンラインまたはオフラインであることを確認する方法を提供しています。 これは、預金、引き出しページ、アプリケーションプログラムインターフェース(API)で確認できます。プラットフォームやウォレットに関する情報を提供する専用ページを備えているものもあります。

  • ウォレットが同じブロックチェーンに基づいていることを確認してください。

ビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)を比較すると、どちらが何であるかを見つけるのは簡単です。 ほとんどのBTCアドレスは34文字です。 ETHアドレスは多くの場合40文字として表されます。16進数のプレフィックス(「0x」)を数えると42文字です。 ただし、LTCとBCHはBTCフォークであるため、ビットコインと同じ/類似のアドレスがあり、さまざまなaltcoinが同様のアドレスを持つことができるため、偽装することも、交換することもできません。

さらに、USDTはUSDT-Omni(BTCブロックチェーンネットワーク上に構築されたOmniレイヤープロトコル)とERC20(ETHネットワークに基づく)の両方を使用しているため、コインを送信するときに同じブロックチェーンを使用していることを確認する必要があります。 さらに、多くのコインがブロックチェーンから別のブロックチェーンに移動したので、細心の注意を払ってください。 たとえば、2018年、EOSプラットフォームは、EthereumブロックチェーンのERC20トークンから、別のコインセットを持つ独自のブロックチェーンであるEOS Mainnetに移行しました。 通常、取引所はウォレットが基づいているブロックチェーンを教えてくれますが、取引所に100%依存して独自のチェックを行うことはできません。

3.高額の預金/引き出し手数料

図6:高額の預金/引き出し手数料 写真:forum.bitcoin.com

多くのトレーダーは、取引所が請求する引き出し手数料を認識しています。 ただし、通常ではないものの、一部の取引所では預金手数料も請求されます。 これらの料金は高額になる場合があります。 たとえば、執筆時点では、Hitbtc取引所の引き出し手数料は$ 17.11(11.172 XTZ)です。 さらに、USDTテザーは、引き出しに20 USDTの定額料金がかかります。

解決

  • アービトラージを行う前に、各交換の預金/引き出し手数料を確認し、総費用を計算します。 私たちのサイト(https://tradingwatcher.com)は、これらの料金をすばやく計算するのに役立つツールを提供していますが、これはExcelまたは他の任意の方法で行うことができます。 各取引所の引き出し手数料を把握するのに役立つリソースは、https://withdrawalfees.com/exchangesにあります。 ただし、ご覧のとおり、預金手数料は出金手数料のみを考慮していません。

4.ボリューム

図7:ボリューム。 写真提供:shutterstock.com

アービトラージを開始する前に、取引したいコインにボリュームがあることを確認することが重要です。 ボリュームが不足しているため、多くのコインが除外されました。コインにボリュームがない場合、コインを売ることができず、これらのコインで長時間スタックしたり、ほとんどのお金を失う可能性があります。

あなたは多くの成功した取引を持つことができます、そしてそれが取るすべてはあなたがあなたが始めた、または最悪の場所にあなたを戻すための1つの取引です。 また、コインにはボリュームがある場合がありますが、好きな価格で売買するためのボリュームはありません。 最終価格は、売値、買値、または深さほど重要ではありません。 一部の取引所は、取引が非常に少ないボリュームで表示されることにより、取引の深さを誇張していることに気づきました。

解決

  • 特定のトランザクションの深度ボリュームを確保する

為替注文帳を見て、取引が動いているか、それとも停滞しているのかを確認します。 また、取引所は「忙しい」ように見えるように注文書を宣伝している場合があり、小さなコインのほこりが小さなボリュームで動き回っているのが見える場合があります。

  • 毎日のライブのコインの総深さボリュームを確認してください

1日あたりのコインの量と、実行しようとしているトランザクションごとの量を確認します。 どちらにもボリュームが表示されない場合、それは悪い兆候であり、トランザクションを完全に回避する必要があります。

5.ポンプとダンプのスキームを避ける

図8:ポンプとダンプ。 写真提供者:sarahmichellerupert.com

残念ながら、多くの暗号化コインはポンプとダンプ(P&D)スキームに関連付けられています。

注:P&Dスキームは、安価に購入した資産をより高い価格で販売するために、誤って誤解を招く肯定的な声明や価格行動を通じて所有資産の価格を人為的に引き上げることによる詐欺の一形態です。

暗号P&Dスキームに特化した多くのグループがあり、彼らがコインを選んで価格を膨らませるたびに、最後の購入者に「袋を保持」させ、彼らが購入した価格で長期間または完全に売ることはできません。

解決

  • ポンプおよびダンプスキームのテクニカル分析を確認する

アービトラージトレーダーとして成功するには、テクニカル分析(TA)の基本的な知識が必要です。 それはこの記事の範囲を超えていますが、実行する必要があるのは、特に1分足チャートおよびその他のTAインジケーターのボリューム、価格を確認することです。

6.デポジットには手動プロセスが必要

図9:手動プロセス。 写真クレジット:chatbotslife.com

これは、預金が電子的に処理されていない取引所で発生し、資金がどこにあるかを把握するために取引所に連絡する必要があります。 交換が「手動の」プロセスを行う必要があると聞いただけです。 交換が説明を提供しないかもしれないので、これが起こっている理由は明らかではありません。 だからこそ、Cryptoに関する最善のアドバイスは、失うことができるものだけが一般的な取引であるということです。

解決

  • トランザクションを大きいトランザクションよりも小さいトランザクションに分割する

両替で何ができるか、いつ誰のコインで何ができるかを実際に予測する方法はありませんが、大きなトランザクションをコミットする前に、最初に小さなトランザクションを送信することをお勧めします。 これはリスクを最小限に抑えるのに役立ちますが、預金と引き出しの手数料を2回支払う必要があるため、利益を犠牲にしてしまいます。

7. Exchangeはあなたの資金を保持します

図10:Exchangeはあなたの資金を保持しています。 写真クレジット:betanews.com

暗号交換は規制されておらず、ある意味では良いことであり、他の点では悪いことです。 交換は基本的にすべての資金を奪い、数日間または永遠にメールを無視して「暴走」することができます。 暗号フォームには恐ろしい話がたくさんありますが、取引所は説明なしで、またはこれらの資金を解放するためにあなたからより多くの情報が必要であると見せかけて、資金を永久に保持することを決定しました。 取引所がすべての投資家のお金を保持しているだけでシャットダウンするケースもあります。

たとえば、2019年に米国の顧客はBinance.comでの取引がブロックされ、多くの取引所が特定の国をブロックします。 どの取引所がどの顧客を制限し、どの取引所がまだ開いているかを把握するだけで、これは移動するターゲットのように感じられます。

解決

  • 最初に小さなトランザクションを送信します。

以前にアドバイスしたように、大きなトランザクションにコミットする前に小さなトランザクションを送信することで、リスクを最小限に抑えることができます。

  • 顧客を知る(KYC)とマネーロンダリング防止(AML)

多くの取引所はKYCとAMLへの準拠を開始するか、ユーザーが詳細情報の要求に準拠していない場合、アカウントのトランザクションを制限します。 一部の人々は、取引所が顧客の楽しみを保持するための言い訳としてそれを使用していると主張している、それが何であれ、あなたは取引するたびにそれを考慮する必要がある。

  • コインを取引所に保管しないでください

Exchangeは何年にもわたってハッカーに数十億ドルを失いました。 詳細についてはこの記事の範囲を超えていますが、経験則として、「ホット」ウォレットから「ハード」ウォレットにコインを近づけないことをお勧めします。

8.時限付きの機会

図11:時限オポチュニティ。 写真提供者:humanresourcesonline.net

世の中の多くの取引所には豊富な機会がありますが、それはトランザクションごとの希少なタイミングの機会であり、時間通りに取引をコミットし、市場の状況に応じて利益を出して終了できるように、迅速に行動する必要があります。暗号世界では秒単位で変化します。

解決

  • アービトラージツールを使用する

チェックを実行してトランザクションをコミットできるようにするには、機会をスキャンし、利益をチェックしてトランザクションをコミットするためのツールと正確な計画が必要です。 これは、tradingwatcherオファーなどのオンラインツールとアプリを使用するか、リンク付きのExcelシート、またはノートブックなどを使用することで実行できます。 迅速かつ効率的に実行する必要があるだけです。

9.トランザクションに関する問題

図12:最初に小さなトランザクションをコミットします。 写真提供:pixcove.com。

以下のような取引所のあらゆる種類の問題が原因で、トランザクションが実行されない場合があります。

  • Exchangeの「過負荷」
  • トランザクションを実行できませんでした
  • ウォレットの問題
  • 引き出しの問題
  • 交換ダウン
  • その他多数

解決

  • トランザクションを大きなトランザクションよりも小さなトランザクションに分割します

前に指摘したように、トランザクションを大きなトランザクションよりも小さいトランザクションまたは複数のトランザクションに分割すると、利益が減少しますが、リスクの軽減とリスクの軽減にも役立ちます。

10.為替は高い取引手数料を請求します

図13:高い取引手数料。 写真提供者:theatlantic.com

最後に重要なことですが、一部の取引所は高額で不合理な取引手数料を請求し、これらの手数料は一晩で変更される可能性があります。 たとえば、Coinbase Proは2019年に、「低ボリューム」トレーダー(10,000ドル以下のトレード)の手数料を233%増やすことを決定しました。 メーカーの手数料は0.15%から0.50%に変更され、テイカーの手数料は0.25%から0.5%に変更されました。

解決

  • 受験者とメーカーの料金を確認する

トランザクションをコミットする前に、受取り手数料とメーカー手数料の両方を確認し、これらを費用の計算に追加します。

  • 手数料を削減する方法を見つける

一部の取引所では、コインを使用して支払う場合に備えて大幅な割引を提供しています。 同じエクスチェンジで一貫して作業している場合、これは一見の価値があります。

まとめましょう

10の一般的な暗号アービトラージの落とし穴と、それらを回避する方法について詳しく説明しました。 一般的な問題と潜在的な解決策、および暗号裁定取引で成功するために何ができるかについて説明しました。 この投稿を確認した後、裁定取引を行う価値があるかどうか疑問に思われるかもしれません。 多くのトレーダーはリスクを抑えて出口利益を上げてアービトラージ取引を完了することに成功していますが、取引所には多くの問題の物語もあるので、最終的には他の取引と同じように失う可能性のある取引のみを取り、集まってみてください取引に入る前に可能な限り多くの情報。

忘れてしまったことをリストアップしたり、見つけたエラーを修正したり、特定の交換で発生した問題とその解決方法(ある場合)を自由にリストしてください。 私たちの希望は、これがトレーダーがクリプトアービトラージに関連する問題を特定して解決するのに役立つ作業中の投稿になることです。